内蒙古伊利实业集团股份有限公司

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独立董事关于选举公司第十一届董事会董事长及确定执行

             董事的独立意见

  根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》

                         《公司独立董事制

度》等有关规定，我们作为内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公

司”）的独立董事，就公司董事会选举潘刚为公司第十一届董事会董事长，

确认潘刚、赵成霞、王晓刚、赵英、王爱清为公司执行董事发表如下独

立意见：

  我们认为公司董事会选举公司第十一届董事会董事长及确定执行董

事的程序合法有效。我们同意公司董事会选举潘刚为公司第十一届董事

会董事长，确认潘刚、赵成霞、王晓刚、赵英、王爱清为公司执行董事。

  独立董事签字：

       彭和平          纪 韶

       蔡元明          石 芳

                  二〇二三年五月十九日

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