证券代码：600461        证券简称：洪城环境      公告编号：2023-001

             江西洪城环境股份有限公司

(资料图片仅供参考)

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 1 月 5 日

(二)    股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区绿茵路 1289 号三楼会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                 33.8856

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵涛先生主持会议；会议召开的时间、

地点、内容与《会议通知》一致。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合

的方式召开，其中网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。本

次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  生，独立董事万志瑾、史忠良、余新培 ，因其他公务未出席本次会议；

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                 弃权

              票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                           （%）               （%）

      A股   368,198,072 99.6768 1,193,760   0.3232        0   0.0000

  案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                 弃权

              票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                           （%）               （%）

       A股    367,293,872 99.4320 2,097,960   0.5680       0   0.0000

(二)     累积投票议案表决情况

议 案 议案名称                   得票数          得票数占出席 是否当选

序号                                      会议有效表决

                                        权的比例（%）

        洪城环 境第 八届 董事

        会董事的议案

        为洪城 环境 第八 届董

        事会董事的议案

        洪城环 境第 八届 董事

        会董事的议案

        为洪城 环境 第八 届董

        事会董事的议案

        为洪城 环境 第八 届董

        事会董事的议案

        为洪城 环境 第八 届董

        事会董事的议案

        洪城环 境第 八届 董事

        会董事的议案

议 案 议案名称                   得票数          得票数占出席 是否当选

序号                                      会议有效表决

                                        权的比例（%）

        为 洪 城 环 境 第 八届 董

       事会独立董事的议案

       为 洪 城 环 境 第 八届 董

       事会独立董事的议案

       洪 城 环 境 第 八 届董 事

       会独立董事的议案

       为 洪 城 环 境 第 八届 董

       事会独立董事的议案

议 案 议案名称                  得票数         得票数占出席 是否当选

序号                                    会议有效表决

                                      权的比例（%）

       为 洪 城 环 境 第 八届 监

       事会监事的议案

       为 洪 城 环 境 第 八届 监

       事会监事的议案

(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案      议案名称           同意            反对         弃权

 序号                票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

       章程>的议案       ,900          ,760

       公司温州宏泽       ,700          ,960

       热电股份有限

       公司借款提供

       担保的议案

       先生为洪城环       ,409

       境第八届董事

       会董事的议案

       保先生为洪城   ,406

       环境第八届董

       事会董事的议

       案

       先生为洪城环    ,407

       境第八届董事

       会董事的议案

       帅先生为洪城    ,408

       环境第八届董

       事会董事的议

       案

       平先生为洪城    ,409

       环境第八届董

       事会董事的议

       案

       平先生为洪城    ,405

       环境第八届董

       事会董事的议

       案

       先生为洪城环    ,405

       境第八届董事

       会董事的议案

       辉先生为洪城    ,409

       环境第八届董

       事会独立董事

       的议案

       香女士为洪城    ,405

       环境第八届董

       事会独立董事

       的议案

       女士为洪城环    ,409

       境第八届董事

       会独立董事的

       议案

       莉女士为洪城    ,406

        环境第八届董

        事会独立董事

        的议案

        平女士为洪城    ,404

        环境第八届监

        事会监事的议

        案

        萍女士为洪城    ,404

        环境第八届监

        事会监事的议

        案

(四)     关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 1 项议案为特别决议事项。

三、      律师见证情况

律师：李沛、刘洁

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程

序,均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的

表决结果合法有效。

特此公告。

                                 江西洪城环境股份有限公司董事会

      上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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关键词： 临时股东大会 股份有限公司